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新闻来源:新物联Newiot整理       发布时间:2020/7/15       共计:141 浏览

近日,河南省通许县公安局通过两个多月的追踪调查,成功破获这起打着民族资产幌子,涉案资金300万余元的诈骗案,抓获刘某、丘某、田某等犯罪嫌疑人9名。该诈骗团伙自2019年以来,发展微信群会员数达10万余人、核心成员10余人,涉案金额300万余元。



根据报案者介绍:传销者声称云数贸公司是国家重点扶持的公司,只要出资200元购买一张人民物联网总部卡,就会成为公司会员,等将来云数贸公司一上市,就能获得分红和返利,还可以享有股权,获得利益高达百万、乃至上亿元。

警方先后远赴广东、山东、河北等地,广泛走访调查、深入分析研判,寻找受骗者了解案情,固定相关犯罪证据。专案组摸清了该团伙的人员组成脉络,基本掌握其犯罪证据和涉案嫌疑人的真实身份。



“云数贸”是国内一种规模较大的传销模式,早于2013年9月,公安部公布的10个典型传销案例,其中就有“云数贸”。此类传销通常以非法入股 融资,通过手机微信、QQ等发展下线,引诱上当者交钱投资购物,危害广大民众。

2019年5月16日上午9点44分到下午16点40分,湖南省郴州市桂阳县人民检察院对“云数贸五行币”特大网络传销头目宋密秋(张健)进行了长达5个小时的公审。除涉嫌组织、领导传销活动罪外,宋密秋(张健)还涉嫌偷越国边境罪。如此胆大妄为的传销头目,庭审过程中,竟还有疑似蛊惑洗脑的行为,企图混淆试听,“云数贸”传销首犯张健被判刑12年。

云数贸以高额返利为诱饵,要求参加者缴纳不同数额的费用,成为个人认证商户、企业认证商户和联盟认证商户,然后根据参加者发展下线情况支付返利和奖金。自2013年8月以来,天津、河北、内蒙古、辽宁、上海、江苏、湖北、湖南等仅30个省、市、区地公安机关先后破获“云数贸联盟网”有关人员涉嫌组织、领导传销活动犯罪案件,抓获犯罪嫌疑人数十人,涉案金额1.6亿元。此案,亦被公安部列为2013年十个传销典型案例之一。

2012年,宋密秋(张健)开始通过“云数贸”传销模式依托“云数贸联盟网”(后更名为:云数贸商业联盟)发展下线会员。宋密秋传销团伙以“云数贸”为基础,开设了“云讯通”、“五化联盟”、“建业联盟”等多个下级传销盘口,其中仅“云讯通”的涉案金额就高达人民币90多亿元。

2016年底,宋密秋(张健)提出在“云数贸”及其下级传销盘口的运行基础上策划推出了“五行币”传销盘口,通过缴纳会员费赠送“五行纪念金币”和虚拟货币的名义发展会员。截止到2017年10月,宋密秋(张健)组织、领导的“五行币”传销活动遍及全国,参与人数众多,涉案资金庞大。经审计,该传销涉案资金达人民币17亿多元。

庭审中,公诉机关出示了宋密秋(张健)传销活动相关证据,宋密秋(张健)的行为均已构成组织、领导传销活动罪和偷越国边境罪,情节严重,应当追究其刑事责任,宋密秋(张健)对上述的指控表示均没有异议。

宋密秋(张健)当庭表示:“所有参与到云数贸的“云家人”都是被他蒙蔽和欺骗下才参与其中的,在这里真诚的向他们道歉,对不起他们。这条路肯定是不能再走下去,传销是不能做的。不要再步我(宋密秋)的后尘。”

在5G和物联网高速发展的今天,要特别注意和警惕,打着物联网为幌子的传销模式:

传销模式
所谓传销,就是直接或者间接以“拉人头”的方式,按发展人员的数量为依据给予报酬。加入人员以交纳一定费用为条件取得加入资格,而发展他的人获取的“报酬”来自新入会员交纳的入会费。由于传销本质上是通过发展下线实现财务的非法转移和聚集,并不创造社会价值,参与者发展人数越多,得到回报越大,如果参与者不能介绍其他人入会,那么将只是付出没有回报。

随着传销组织被不断曝光,传销也变换了很多时髦的说法,比如网络直销、人力资源运作等。有的传销组织甚至冠以相应“国家政策”、发展“民族企业”和参与“互联网金融”,投资“原始股”等名头,极力让自己看起来“高大上”“合法化”,一些分辨力不强的群众往往容易上当受骗。因此,我们要弄清传销的本质,才能做到无论传销组织演变成什么方式,都能识别出传销骗局。

远离传销,远离诈骗,只有辛勤劳动,才能获得丰收的果实!


图片来源:海淀公安百家号

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